CONVOCARE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BANCII COOPERATISTE „VIITORUL” IASI
convoaca în ziua de 8 aprilie 2022, ora 10, la Sediul Bancii, Str. Sf. Lazar, nr. 6, Iasi,
Adunarea Generala a membrilor cooperatori cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea raportului consiliului de administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico-financiare obtinute în anul 2021;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatarile facute cu ocazia exercitarii mandatului sau în anul 2021 si la concluziile rezultate în urma verificarii bilantului contabil si a contului de profit si pierderi;
3. Aprobarea situatiilor financiare ale bancii cooperatiste pe anul 2021, a modului de repartizare a profitului, precum si fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie;
6. Alegerea sau revocarea membrilor consiliului de administratie al bancii cooperatiste, precum si numele si calitatea persoanei care este împuternicita sa semneze actul modificator si actul constitutiv în foma actualizata ca urmare a modificarii componentei consiliului de administratie;
7. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie;
8. Stabilirea membrilor consiliului de administratie al bancii cooperatiste care trebuie sa fie independenti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si aprobarea administratorilor independenti;
9. Prelungirea contractului de audit financiar si fixarea duratei minime a acestuia;
10. Aprobarea ipotecarii sau gajarii sediului social al bancii cooperatiste si/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractarii unor împrumuturi, în conformitate cu reglementarile emise de CREDITCOOP;
11. Aprobarea modificarilor actului constitutiv, precum si împuternicirea persoanei care va semna actul modificator si actul constitutiv în forma actualizata (conform anexei puse la dispozitia membrilor cooperatori, la sediul bancii);
12. Aprobarea referatului privind sustinerea modificarii OUG nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare, în sensul reconsiderarii numarului de bancii cooperatiste necesare pentru constituirea unei retele cooperatiste;
13. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administratie sa efectueze formalitatile legale ce se impun pentru înregistrarea, mentionarea sau publicarea hotarârilor adoptate de adunarea generala la registrul comertului, precum si acordarea pentru acestia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior;
14. Aprobarea programului de investitii pe anul 2022 si a surselor de finantare ale acestuia;
15. Aprobarea strategiei de afaceri a bancii cooperatiste pentru anul 2022.
16. Adoptarea Hotarârii adunarii generale.
A doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului necesar, cu aceeasi ordine de zi, va fi pe data de10 aprilie 2022.