Un cetatean cu dubla cetatenie, libaneza si belgiana, acuzat de Statele Unite ca a finantat miscarea Hezbollah din Liban, sustinuta de Iran, a fost extradat din România si a fost acuzat pus sub acuzare miercuri la tribunalul federal din Brooklyn pentru încalcarea sanctiunilor si spalare de bani, au anuntat procurorii americani, potrivit Reuters.
Departamentul Trezoreriei din SUA l-a inclus în 2018 pe Mohammad Bazzi pe lista de sanctiuni, din cauza presupuselor sale legaturi cu Hezbollah, pe care Washingtonul o considera o organizatie terorista.
Mohammad Bazzi, în vârsta de 58 de ani, despre care Washingtonul spune ca a furnizat milioane de dolari Hezbollahului, a fost arestat în februarie în România sub acuzatia ca a vândut în secret proprietati imobiliare pe care le detinea în Michigan si ar fi transferat fondurile în strainatate, încalcând astfel legile americane privind sanctiunile.
Bazzi a fost extradat marti si a pledat nevinovat la audierea de miercuri în fata magistratului american Peggy Kuo, potrivit unui purtator de cuvânt al biroului Procurorului SUA din Brooklyn. Judecatoarea a dispus ca acesta sa fie retinut pâna la proces.
Avocatii lui Bazzi nu au raspuns imediat la o solicitare de comentarii, precizeaza Reuters.
Saptamâna trecuta, procurorii din Brooklyn au acuzat un alt presupus finantator al Hezbollah, Nazem Ahmad, ca s-a sustras sanctiunilor americane trimitând în strainatate diamante si obiecte de arta în valaroare de sute de milioane de dolari.
Potrivit rewardforjustice.net, autoritatile americane ofera recompense de pâna la 10 milioane de dolari pentru informatii care sa conduca la întreruperea mecanismelor financiare ale Hezbollah. Mohammad Ibrahim Bazzi, care opereaza sau face afaceri în sau prin Belgia, Liban, Irak si mai multe tari din Africa de Vest, este un finantator cheie al Hezbollah. Bazzi a generat milioane de dolari pentru Hezbollah din activitatile sale de afaceri.
Bazzi detine sau controleaza Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore si Car Escort Services S.A.L. Off Shore, toate acestea fiind societati sanctionate de SUA, prin intermediul carora Bazzi a furnizat milioane de dolari Hezbollah.
La 17 mai 2018, Departamentul de Trezorerie al SUA l-a clasificat pe Mohammad Ibrahim Bazzi drept terorist global desemnat în mod special. Ca urmare a acestei desemnari, printre alte consecinte, toate proprietatile si interesele în proprietati ale lui Bazzi care fac obiectul jurisdictiei SUA sunt blocate, iar persoanelor din SUA le este interzis, în general, sa se angajeze în orice tranzactii cu Bazzi. În plus, furnizarea cu buna stiinta de sprijin material sau de resurse pentru Hezbollah, o organizatie terorista straina desemnata de SUA, sau încercarea sau conspiratia în acest sens, constituie o infractiune.