Potrivit ordonantei DIICOT de începere a urmaririi penale, consultata de G4Media.ro, înregistrarile ambientale realizate de procurorii DIICOT în birourile directorilor de la Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune (CNCIR), subordonata Ministerului Energiei, evidentiaza prezenta gentilor, pungilor si sacilor presupus delapidati care contin bani. Institutia este condusa de catre ieseanca Ioana Timofte.
Conform acuzatiilor formulate de procurorii DIICOT, un grup infractional organizat, sub conducerea directoarei generale Ioana Timofte, este acuzat ca în ultimii 3 ani ar fi efectuat achizitii fictive de produse consumabile, precum articole de curatenie, birotica si papetarie, sau materiale de constructii, în scopul de a delapida institutia. Conform afirmatiilor procurorilor DIICOT, situatia era simpla: directorii companiei erau atenti sa se încadreze în plafonul legal pentru achizitii directe, evitând astfel necesitatea organizarii licitatiilor. Ei cumparau exclusiv consumabile si numai de la firmele apartinând membrilor grupului infractional organizat. Desi platile erau efectuate, produsele nu erau livrate, iar banii astfel delapidati erau împartiti între ei. Aceasta activitate ar fi generat un prejudiciu de aproape 2 milioane de euro.
În cadrul anchetei, procurorii au instalat camere de supraveghere în birourile directorilor de la Compania pentru Controlul Cazanelor si au constatat ca acestia manevrau genti si saci care contineau bani delapidati.
„La data de 03.05.2023, ora 09:59:45 numita IVAN VASILICA (directoarea comerciala – n.r.) ajunge la birou având în mâna un sac de culoare neagra pe care îl pune pe birou. Raspunde la un salut al unui coleg de serviciu spunând: „Hello, hello!”, dupa care aceasta se îndreapta catre usa biroului pentru a o încuia lasând cheile în butucul usii.
Dupa ce încuie usa biroului aceasta îsi pune geanta pe un obiect de mobilier de culoare neagra aflat în dreapta biroului. În continuare, numita IVAN VASILICA se îndreapta în stânga biroului, dupa care se întoarce la birou si ia sacul de culoare neagra. Din sac, scoate mai întâi un teanc cu bani, dupa care scoate o punga de cadou de culoare neagra în care sunt mai multe sume de bani pe care le ia si le pune pe birou. Tot în sacul de culoare neagra se afla si o punga de cadou de culoare alba si rosie de dimensiuni mai mici din care scoate alte teancuri cu bani si pune cele doua pungi de cadou pe sacul de culoare neagra, banii fiind organizati în dreapta acestora.
Numita IVAN VASILICA se asaza pe scaunul din birou si începe sa organizeze toate teancurile de bani în functie de valoarea acestora efectuând si o numaratoare a acestora în soapta, ultimul numar pronuntat fiind „12”.
La ora 10:01:16 se aude o bataie la usa biroului numitei IVAN VASILICA, iar aceasta se opreste din orice activitate pentru a nu mai face niciun zgomot. În continuare, aceasta muta punga de cadou de culoare neagra în dreapta biroului si da drumul la televizorul din birou.
Începând cu ora 10:01:43 si pâna la ora 10:11:00 numita IVAN VASILICA numara fiecare teanc cu bani de pe birou (la o numaratoare paralela a organelor de cercetare penala s-a stabilit ca fiecare teanc cu bani era alcatuit din aproximativ 100 de bancnote), punând pe fiecare în parte dupa terminarea numaratorii lânga punga de culoare alba si rosie, cu exceptia a doua dintre ele, grupându-le astfel în functie de valoare bancnotelor.
Începând cu ora 10:11:00 aceasta se ridica de pe scaun si se îndreapta catre geanta aflata pe suportul de culoare neagra din dreapta biroului si scoate din un alt teanc cu bani pe care îl numara stând în picioare.
Dupa ce termina de numarat aceasta pune banii înapoi în geanta si ia o alta suma de bani pe care o numara si pe aceasta. La finalul numaratorii, de la baza teancurilor cu bani asezate lânga punga de cadou de culoare rosie ia un teanc cu bani pe care pe care îl pune lânga cele doua teancuri sus-mentionate asezate separat, punând pe cel ce tocmai l-a numarat peste toate celelalte. În continuare începe sa numere si sa aleaga mai multe bancnote din acele doua teancuri, iar la ora 10:14:05 aceasta ia din geanta un portofel ce pare a fi de culoare rosie si pune mai multe sume de bani în acesta (a se vedea FOTO 5).
În continuare, numita IVAN VASILICA îsi pune portofelul înapoi geanta, dupa care ia o suma de bani de pe masa si o pune si pe aceasta tot în geanta.La ora 10:14:39, IVAN VASILICA ia toate teancurile cu bani de pe masa si le pune în punga de cadou de culoare neagra (a se vedea FOTO 6). Punga de cadou de culoare alba si rosie o pune sub birou, iar sacul de culoare neagra îl pune în geanta. Dupa aceea se îndreapta catre fisetul metalic aflat în stânga biroului si deschide usile fisetului si usa compartimentului de sus, se întoarce la birou pentru a lua punga de cadou de culoare neagra în care se afla toate sumele de bani si o pune în compartimentul de sus închizând usa acestuia si usile fisetului. Usa compartimentului o încuie si pune cheia pe fiset.
La ora 10:16:20, numita IVAN VASILICA se îndreapta catre usa biroului pentru a o descuia si iese din birou închizând usa”, arata procurorii DIICOT în ordonanta de începere a urmaririi penale consultate de G4media.ro.
Directoarea Ioana Timofte si-ar fi mobilat un apartament cu 100.000 de euro, bani delapidati de la institutie
„Faptul ca parte din aceste sume de bani erau însusite de suspecta Timofte Ioana – director general al CNCIR SA rezulta din continutul convorbirilor interceptate în cauza, purtate între Stefan Bogdan Ciprian (director administrativ, fost director comercial – n.r.) si Ivan Vasilica (director comercial – n.r.) cu privire la identificarea unei solutii de a achizitiona din acesti bani mobilier în valoare de 70.000 – 100.000 de euro pentru un apartament detinut de Timofte Ioana. Conform interceptarilor Ivan Vasilica are urmatoarea replica în cadrul uneia dintre convorbiri: Ba nene 15.000 de euro deja aici e asa de…seminte (râde).
Cititi mai multe detalii pe G4MEDIA