Anchetatorii au facut 15 perchezitii în mai multe judete, la o grupare suspectata de înselaciune cu consecinte deosebit de grave, în dauna unor unitati bancare. Suspectii au folosit persoane de conditie modesta care au fost de acord sa figureze ca administratori ai unor firme în numele carora au solicitat credite bancare. Prejudiciul depaseste 3 milioane de lei.
”La data de 15 februarie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti – S.C.F.T.S.B., împreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala, au pus în aplicare 15 mandate de perchezitie domiciliara, în municipiul Bucuresti si în judetele Buzau, Mehedinti, Vâlcea si Ialomita, într-o cauza în care se efectueaza cercetari sub aspectul savârsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, înselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, transmiterea fictiva a partilor sociale detinute într-o societate comerciala, în scopul savârsirii unei infractiuni si spalare de bani”, au transmis, joi, DIICOTN si IGPR.
Sursele citate au precizat ca, începând cu anul 2021, ar fi fost constituit un grup infractional organizat specializat în comiterea infractiunii de înselaciune (în special în dauna unitatilor bancare).
Potrivit anchetatorilor, mecanismul infractional ar fi constat în parcurgerea urmatoarelor etape:
– identificarea unor cetateni de conditie modesta care sa accepte sa figureze asociati/administratori în cadrul persoanelor juridice controlate de membrii grupului infractional, prin preluarea scriptica a partilor sociale ale acestor societati;
– determinarea persoanelor fizice astfel identificate sa solicite unitatilor bancare acordarea de credite/finantari (în vederea finantarii capitalului de lucru) pentru persoanele juridice pe care le administrau în drept, prin folosirea de mijloace frauduloase – înscrisuri false/plasmuite;
– efectuarea demersurilor necesare în vederea negocierii si obtinerii finantarilor;
– însotirea la unitatile bancare a persoanelor care figurau în calitate de administratori statutari ai persoanelor juridice care solicitau creditele în vederea depunerii înscrisurilor necesare;
– pretinderea calitatii de administrator la unele dintre persoanele juridice utilizate în activitatea infractionala;
– medierea/pastrarea legaturii cu functionarii bancari în vederea înregistrarii/completarii/aprobarii cererilor de creditare.
”Membrii grupului infractional ar fi indus în eroare/ar fi încercat inducerea în eroare, prin prezentarea ca adevarate a unor fapte mincinoase si prin utilizarea de înscrisuri false/plasmuite, mai multe institutii bancare si alte persoane juridice. Activitatile au fost desfasurate în vederea obtinerii finantarilor (pretins necesare pentru finantarea capitalului de lucru si activitatii curente) si încheierii unor contracte de achizitie bunuri/prestari servicii”, au mai transmis anchetatorii.
În aceasta modalitate, membrii grupului infractional organizat ar fi obtinut 3,1 milioane de lei, parte din activitatile infractionale ramânând în faza tentativei.
Dupa obtinerea creditelor, sumele de bani ar fi fost transferate în contul altor persoane juridice diferite de societatea careia îi era acordat creditul, pentru a crea aparenta unor relatii comerciale între societati si a justifica o activitate comerciala aparent licita si pentru a facilita însusirea acestor sume de bani de catre membrii grupului infractional.
Potrivit anchetatorilor, sumele de bani ar fi fost ulterior transferate în conturile personale si apoi retrase de la ATM, fiind utilizate în interes personal (alimentare cont de utilizator platforma de pariuri online, achizitii de bunuri) si pentru a facilita savârsirea altor infractiuni de înselaciune (ar fi fost efectuate plati partiale/avansuri aferente unor contracte încheiate cu diverse persoane juridice, care au fost la rândul lor induse în eroare).
În urma perchezitiilor domiciliare, au fost identificate si ridicate numeroase înscrisuri cu valoare probatorie, mai multe stampile ale unor societati comerciale folosite în activitatea infractionala, 14 telefoane mobile, 2 laptopuri, 6 spatii de stocare a datelor, mai multe carduri bancare. În plus, au fost ridicate în vederea indisponibilizarii 3 autoturisme de lux.
La sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala vor fi duse, în vederea audierii, 12 persoane despre care exista suspiciunea ca sunt implicate în desfasurarea activitatilor infractionale.