Patru fosti membri ai conducerii Rompetrol, dintre care doi sunt cetateni cazahi, au fost trimisi în judecata de catre procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala. Acestia ar fi creat doua circuite fictive si au provocat statului un prejudiciu de peste 37 de milioane de lei. Fata de zeci de persoane a fost clasata cauza, întrucât faptele s-au prescris, în urma deciziei CCR. DIICOT anunta ca se continua verificarile cu privire la un alt suspect, care este în Rusia si nu i se pot comunica acuzatiile.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au anuntat, vineri, ca au dispus trimiterea în judecata a unui numar de 4 inculpati (2 cetateni români si 2 cetateni kazahi, care au exercitat functii de conducere în cadrul unui grup din industria petroliera ce activeaza pe teritoriul României), pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Surse judiciare au precizat ca grupul petrolier condus de cei patru este Rompetrol. ”În cauza s-a retinut faptul ca, în intervalul ianuarie 2010 – octombrie 2013, trei dintre inculpati împreuna cu alte persoane, au constituit, respectiv au sprijinit, un grup infractional organizat, în scopul comiterii infractiunilor de trafic de influenta, evaziune fiscala si spalarea banilor. În vederea obtinerii unor sume de bani, provenind din comiterea infractiunii de trafic de influenta (constând în pretinderea unor sume de bani pentru mentinerea sau plata contractelor, derularea în conditii avantajoase sau încheierea de noi contracte de catre societatile beneficiare cu grupul din industria petroliera), au fost create doua circuite fictive de tranzactionare (dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societati/persoane)”, a transmis DIICOT.
Sursa citata a precizat ca, în vederea disimularii provenientei reale a sumelor de bani transferate, membrii grupului infractional organizat au determinat înregistrarea în contabilitatea societatilor comerciale beneficiare a unor cheltuieli nereale (contracte fictive de prestari servicii, comision/intermediere, achizitii nereale etc.), fapt ce a determinat denaturarea (reducerea) masei impozabile (prin înregistrarea în contabilitate de cheltuieli fictive) cu consecinta sustragerii de la plata unor taxe si impozite catre bugetul de stat.
”Dupa obtinerea sumelor de bani, acestea au fost supuse unui amplu proces de spalare prin utilizarea unor circuite financiare de tip ”suveica”, la capatul carora sumele rulate în ”cascada” au fost fractionate si apoi retrase în numerar sau transferate în conturi bancare externe, în vederea obtinerii beneficiilor ilicite (suma totala supusa procesului de spalare fiind în cuantum de 87.125.818,80 lei)”, a mai transmis DIICOT.
Potrivit procurorilor, în cadrul acestui dosar s-a constituit parte civila Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu suma de 39.457.199,22 lei.
„Pe parcursul urmaririi penale, din prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin derularea circuitelor evazioniste în cuantum final de 37.946.779 lei, a fost recuperata (prin plati directe în contul Trezoreriei Statului sau prin compensarea obligatiilor fiscale) suma totala de 19.180.278 lei. Prin rechizitoriu, s-a solicitat mentinerea masurilor asiguratorii dispuse fata de inculpatii trimisi în judecata si obligarea acestora la plata unor cheltuieli judiciare în cuantum de 360.000 lei”, a mai transmis DIICOT.
În cauza a fost dispusa disjungerea si continuarea cercetarilor fata de un inculpat (localizat în prezent pe teritoriul Federatiei Ruse) caruia nu i-a putut fi adusa la cunostinta încadrarea juridica finala retinuta în sarcina sa.
”Prin rechizitoriu, s-a dispus si clasarea cauzei fata de 32 de inculpati persoane fizice pentru savârsire infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare a banilor si fata de 26 de inculpati sub aspectul comiterii infractiunilor de trafic de influenta si cumparare de influenta, întrucât sunt împlinite termenele generale de prescriptie a raspunderii penale (conform Deciziei Curtii Constitutionale nr. 358/26.05.2022)”, mai arata procurorii.
Pe parcursul urmaririi penale, 6 dintre inculpatii fata de care s-a dispus clasarea au achitat cheltuieli judiciare aferente urmaririi penale în cuantum de 180.000 de lei. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Bucuresti.